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国际贸易融资案例

国际贸易融资案例

  2009年美国哥伦比亚服装公司(COLUMBIA FABRIC INC.)想从我国华通公司(某从事服装纺织类商品的制造)进口一批服装,金额约为USD7668000。

  此次美国哥伦比亚服装公司想用D/A at 90 days进行结算,但是我国华通公司在D/A方面涉及较少,并认为资金稍大,占用时间较长,会使自己资金吃紧,影响与其他合作伙伴的合作,因此提出使用出口双保理,双方达成协议同意使用出口双保理。华通公司随即选择了中国银行浙江某分行签订《授信协议》和《扣款申请书》,约定有追索权公开型出口保理授信额度RMB 40000000。

国际贸易融资案例

  双方通过签订《国际保理业务合同》约定对该额度的具体使用并且依《授信协议》约定,签订多份相关文件,约定保理届至日即为保理合同买方应付款日。美国方面的进口保理商为美国远东国民银行(Far East National Bank)。华通公司于2009.4.16和2009.5.18日向中国银行浙江分行提交两

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中小企业贸易融资案例

中小企业贸易融资案例

  针对全球金融危机给企业带来的诸多不利影响,工行山东滨州分行以核心客户为依托,以贸易融资帮助企业走出困境,实现了互利共赢。

  甲公司是一家小型企业,作为工行山东滨州分行(以下简称';滨州工行';)某核心大型客户乙公司的上游客户,常年向乙公司供应原料。受金融风暴影响,乙公司改变了以前按季结算付款方式,延长为按半年结算付款方式。由于付款帐期延长,甲公司资金周转紧张,今年初向滨州分行提出融资需求,用于采购生产所需原材料。

中小企业贸易融资案例

  滨州工行经过对甲公司实地调研走访发现,该公司经营情况良好,业务稳步发展,贷款用途明确,第一还款来源有保证,但公司经营场地为租赁,且无法提供工行认可的足值有效抵押物担保。鉴于此,该行为甲公司提供了工行的国内发票融资产品,即以甲公司对乙公司的应收帐款作为担保,与甲、乙公司签订了三方协议,成功为甲公司发放贷款300多万元,有力的支持了企业经营发展,逐步形成了全面合作的态势。

  截至2009年3月末,滨州工行依托贸易

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虚假贸易融资案例

虚假贸易融资案例

  (一)山东七公司贸易融资骗贷骗取近4亿汇票

  近日,山东省滨州市中级人民法院二审判决了一起骗取票据承兑案。山东省滨州市博兴县人郭某及妻子成立了包括淄博永驰汽车销售有限公司(下称“永驰汽车”)、山东宏昌达汽车有限公司(下称“宏昌达汽车”)等在内的7家关联企业,通过关联企业之间的虚假购销合同,骗取工商银行、齐商银行、山东博兴农村合作银行、农业银行共计3.91亿元,敞口部分为1.8亿元。

虚假贸易融资案例

  1、虚假购销合同骗取银行承兑汇票数额共计3.91亿元

  2013年末,博兴县人民法院审理了永驰汽车、宏昌达汽车、山东宏昌达物流有限公司、青岛银星汽车贸易有限公司、山东省博兴县宏昌达汽车有限公司、山东省博兴县香驰汇鑫物流有限公司、山东省博兴县宏昌达工贸有限公司及郭某等骗取票据承兑罪一案。

  郭某等被公诉后,博兴县人民法院于2013年判决上述7家公司及郭某犯骗取票据承兑罪,其中郭某判处有期徒刑四年,并处罚金10万元。一审判决后,郭某不服上诉

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